از مرورگرهای مطمئن و بروز مانند کروم و فایرفاکس استفاده کنید.
برای مشاهده لیست وارد شوید…
تمامی اطلاعات شما نزد ما با بسیار بالا محفوظ خواهد بود.نمونه صورت جلسه
بسمه تعالی نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص مجمع عمومی فوق العاده شرکت………………………………………………….. سهامی خاص به شماره ثبت…………………….. و شناسه ملی…
بسمه تعالی نمونه صورتجلسه هیئت تصفیه جلسه هیئت تصفیه شرکت منحله ………………..…………….. به شماره ثبت ……………….و شناسه ملی ……………. در حال تصفیه در ساعت …………. و مورخ …………. در…
بسمه تعالی نمونه صورتجلسه انتخاب مدیران و نظار تصفیه جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت منحله …………….……….. به شماره ثبت……..…… و شناسه ملی ………………….. در حال تصفیه…
بسمه تعالی نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت جلسه هیئت مدیره شرکت……………………………………..به شماره ثبت …… و شناسه ملی ………….در ساعت……. با حضور کلیه/ اکثریت اعضاء هیئت مدیره در محل…
نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به با نام بسمه تعالی نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به با نام – سهامی خاص – حساب کتاب صورتجلسه مجمع عمومی فوق…
بسمه تعالی نمونه صورتجلسه تبدیل سهام با نام به بی نام صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………….. سهامی خاص به شماره ثبت ……… در ساعت ………… مورخ ………… …
بسمه تعالی نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص نام شرکت : ……………………………………… شماره ثبت شرکت : ………………………… سرمایه ثبت شده…
بسمه تعالی نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص نام شرکت : ……………………………………… شماره ثبت شرکت : ………………………… سرمایه ثبت شده :…
بسمه تعالی نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری (موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت) در شرکت های سهامی خاص نام شرکت :…
بسمه تعالی نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش اختیاری سرمایه در شرکتهای سهامی خاص نام شرکت : ……………………………………… شماره ثبت شرکت : ………………………… سرمایه ثبت…
بسمه تعالی نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در شرکتهای سهامی خاص نام شرکت : ……………………………………… شماره ثبت شرکت : ………………………… سرمایه ثبت شده…
بسمه تعالی نمونه صورتجلسه انحلال در شرکتهای سهامی خاص نام شرکت : ……………………………………… شماره ثبت شرکت : ………………………… سرمایه ثبت شده : …………….…………… شناسه ملی : ……………………………….. صورتجلسه مجمع…
بسمه تعالی نمونه صورتجلسه تغییر موضوع در شرکتهای سهامی خاص نام شرکت : ……………………………………… شماره ثبت شرکت : ………………………… سرمایه ثبت شده : …………….…………… شناسه ملی : ……………………………….. صورتجلسه…
بسمه تعالی نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تغییر محل شرکت در شرکتهای سهامی خاص نام شرکت : ……………………………………… شماره ثبت شرکت : ………………………… سرمایه ثبت شده : …………….………………
بسمه تعالی نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکتهای سهامی خاص نام شرکت : ……………………………………… شماره ثبت شرکت : ………………………… سرمایه ثبت شده : …………….…………… شناسه ملی…
ایران تهران – شهرک سینا – کد پستی 1378667734
021-66256790
info@hesabketab.org
با عضویت در خبرنامه حساب‌کتاب از آخرین تخفیف های ویژه بهره مند شوید…
سایت حساب‌کتاب
مجموعه حساب‌کتاب از یک تیم حرفه‌ای و تمامی عیار برای تولید و آموزش فایل حسابداری(کتاب، جزوه، فیلم، پادکست، فایل ارائه، چک لیست‌های کاربردی در حرفه حسابداری و حسابرسی و تمامی فایل های دانلودی) تشکیل شده است. سایت حساب‌کتاب برآورده کننده تمامی نیاز های شما در رشته و حرفه حسابداری و حسابرسی خواهد بود.
0
0
سلام کاربر میهمان
ورود و عضویت
%PDF-1.5
%
1 0 obj
>>>
endobj
2 0 obj
>
endobj
3 0 obj
>/ExtGState>/Font>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 612 792] /Contents 4 0 R/Group>/Tabs/S/StructParents 0>>
endobj
4 0 obj
>
stream
x][ݶ~7$jś.h٢Aq] v.C}&#.93
Gf(inxۇo^py0~’5Lﲈq8p˲ϟ~gëoA?g7oOt~o>m^Ak606Nrx3fAp1N۰yϟO_?{:§8Seم”J#;L5?5}~”
ࡱ
امتیاز کاربران
نام صورتجلسه:
نمونه صورت جلسه
بسمه تعالی
نام شرکت : ……………………………………… شماره ثبت شرکت : ………………………… سرمایه ثبت شده : ………………………… شناسه ملی : ……………………………….. صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …….…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید. الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت: 1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه 2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه 3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه 4ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد. ب : 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/آقای …….. به شماره ملی …………………… خانم/آقای ……….. به شماره ملی …………………… برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد. ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ……….. به شماره ملی ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای …………. به شماره ملی ………………… به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ب ـ 3ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال…………………. مورد تصویب قرار گرفت. ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و147 . 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم . د: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. امضاء هیات رئیسه: رئیس جلسه ……………..… ناظر جلسه ……………… ناظرجلسه……………… منشی جلسه …………………… امضا اعضای هیئت مدیره : 1 ـ …………………… 2 ـ …………………… 3ـ …………………… 4 ـ …………………… امضاء بازرسین: بازرس اصلی بازرس علی البدل:
بسمه تعالی
نام شرکت : ……………………………………… شماره ثبت شرکت : ………………………… سرمایه ثبت شده : ………………………… شناسه ملی : ……………………………….. صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …….…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید. الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت: 1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه 2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه 3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه 4ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد. ب : 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/آقای …….. به شماره ملی …………………… خانم/آقای ……….. به شماره ملی …………………… برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد. ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ……….. به شماره ملی ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای …………. به شماره ملی ………………… به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ب ـ 3ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال…………………. مورد تصویب قرار گرفت. ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و147 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم . د: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. امضاء هیات رئیسه: رئیس جلسه ……………..… ناظر جلسه ……………… ناظرجلسه……………… منشی جلسه …………………… امضا اعضای هیئت مدیره : 1 ـ …………………… 2 ـ …………………… 3ـ …………………… 4 ـ …………………… امضاء بازرسین: بازرس اصلی بازرس علی البدل:
بسمه تعالی
در شرکتهای سهامی
نام شرکت : ……………………………………… شماره ثبت شرکت : ………………………… سرمایه ثبت شده : …………………..……… شناسه ملی : ……………………………….. جلسه هیات مدیره شرکت ……………..…..……… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………. با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……………… ساعت………… در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. الف : 1ـ خانم/ آقای ……………………. به شماره ملی …………… به سمت رئیس هیئت مدیره 2ـ خانم/ آقای …………………… به شماره ملی …………….به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3ـ خانم/ آقای ……………………به شمارملی ……………….به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ……..……….…… همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم . د : به خانم /آقای ……………..……… احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
محل امضاء اعضای هیات مدیره: 1 ـ …………………… 2 ـ …………………… 3ـ …………………… 4 ـ ……………………
بسمه تعالی
نام شرکت : ……………………………………… شماره ثبت شرکت : ………………………… سرمایه ثبت شده : …………….…………… شناسه ملی : ……………………………….. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ……… در تاریخ …………. ساعت………………..با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید. الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت: 1ـ خانم/ آقای ………………………………… به سمت رئیس جلسه 2ـ خانم/ آقای ………………………………… به سمت ناظر رئیس 3ـ خانم/ آقای ………………………………… به سمت ناظر جلسه 4ـ خانم / آقای………………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: دستور جلسه، تغییر محل شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه محل شرکت از آدرس …………………………………………………………………. خیابان ………………….کوچه…………………. پلاک………………… کدپستی …………….. به آدرس ……………………………………………………………. خیابان………………. کوچه……………… پلاک ……………. کدپستی………………. تغییر یافت و ماده ……………. اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.
ج: به خانم/ آقای……………………….. (احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبث صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رئیسه جلسه: رئیس جلسه: ……………………… ناظر جلسه : ……………………… ناظر جلسه : ……………………… منشی جلسه : ………………………
بسمه تعالی
در شرکتهای سهامی خاص
نام شرکت : ……………………………………… شماره ثبت شرکت : ………………………… سرمایه ثبت شده : …………….…………… شناسه ملی : ……………………………….. جلسه هیات مدیره شرکت ……….. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……… .ساعت ……………… در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. الف: با عنایت به اختیار حاصله از تبصره ……………… ماده …………… اساسنامه شرکت تصویب شد. آدرس قانونی شرکت از ……………………… خیابان ……………… کوچه……………… پلاک……………… کدپستی……………… به آدرس ……………… خیابان ……………… کوچه……………… پلاک……………… کدپستی……………… تغییر یابد.
ب: به آقای / خانم …………..……… احدی از مدیران یا سهامداران با وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء اعضاء هیات مدیره: 1 ـ …………………… 2 ـ …………………… 3ـ …………………… 4 ـ ……………………
بسمه تعالی
نام شرکت : ……………………………………… شماره ثبت شرکت : ………………………… سرمایه ثبت شده : …………….…………… شناسه ملی : ……………………………….. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …….. ساعت ………… با حضور کلیه سهامداران/ اکثریت سهامداران درمرکز شرکت تشکیل گردید. الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت: 1ـ خانم/ آقای ………………….……… به سمت رئیس جلسه 2ـ خانم/ آقای ………………….……… به سمت ناظر رئیس 3ـ خانم/ آقای ………………….……… به سمت ناظر جلسه 4ـ خانم / آقای………………….……… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب: در خصوص دستور جلسه که تغییر نام شرکت می باشد بحث و بررسی و مقرر گردید که نام شرکت به ……………..……… تغییر یابد و در نتیجه ماده ……….……… اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد. ج: به خانم/ آقای ………………….……… (احدی از سهامداران یا مدیران یاوکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل ثبت دفاتر اقدام نماید.نمونه صورت جلسه
رئیس جلسه ………………… ناظر جلسه…………………… ناظر جلسه ……………………. منشی جلسه…………….
بسمه تعالی
نام شرکت : ……………………………………… شماره ثبت شرکت : ………………………… سرمایه ثبت شده : …………….…………… شناسه ملی : ……………………………….. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………….سهامی خاص ثبت شده به شماره ………………. در تاریخ ………. ساعت………………..با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می شود) تشکیل گردید. الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت: 1ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت رئیس جلسه 2ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت ناظر رئیس 3ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت ناظر جلسه 4ـ خانم / آقای…………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب: دستور جلسه، تغییر موضوع یا ( الحاق مواردی به موضوع شرکت) مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… و ماده ………………………. اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. ج: به خانم / آقای ……………………………….. احدی از سهامداران ( یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضا هیات رئیس جلسه: رئیس جلسه ……………….. ناظر جلسه ……………….. ناظر جلسه ……………….. منشی جلسه ………………..
بسمه تعالی
نام شرکت : ……………………………………… شماره ثبت شرکت : ………………………… سرمایه ثبت شده : …………….…………… شناسه ملی : ……………………………….. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ ………. ساعت……………. با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت: 1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه 2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر رئیس 3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه 4ـ خانم / آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب: دستور جلسه اتخاذ تصمیم در خصوص نقل و انتقال سهام، مجمع موافقت و تصویب نمود که: خانم / آقای …………… به شماره ملی ……….. با واگذاری …………… سهم کلیه سهام خود به خانم / آقای …………… به شماره ملی …………. فرزند ………… به شماره شناسنامه…………… متولد…………… صادره از…………… ساکن …………… خیابان…………… کوچه …………… پلاک…………… کدپستی…………… از شرکت خارج شد. و یا: خانم / آقای ………… به شماره ملی ………. با واگذاری…………… سهم به خانم / آقای……………به شماره ملی ……….. فرزند …………… به شماره شناسنامه…….…… متولد………… صادره از…………… ساکن …………… خیابان…………… کوچه …………… پلاک…………… کدپستی…………… تعداد سهام خود را به سهم کاهش داد.
امضاء هیات رئیسه: رئیس جلسه: ……………………… ناظر جلسه : ……………………… ناظر جلسه : ……………………… منشی جلسه : ………………………
امضاء خریدار امضاء فروشنده
بسمه تعالی
نام شرکت : ……………………………………… شماره ثبت شرکت : ………………………… سرمایه ثبت شده : …………….…………… شناسه ملی : ……………………………….. صورتجلسه هیات مدیره شرکت ………….………….……… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……… ساعت…… … در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. هیات مدیره موافقت نمود که خانم/آقای ……………………….……به شماره ملی ………. با واگذاری …………………….…… کلیه سهام خود به خانم/آقای …………… به شماره ملی …………… فرزند …………… متولد …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از…………… به آدرس خیابان …………… کوچه …………… پلاک …………… کدپستی…………… از شرکت خارج شد. و یا : خانم/آقای ……………………به شماره ملی ……………………….. با واگذاری …………….…… سهم از سهام خود به خانم/آقای……………………..…به شماره ملی …………….. فرزند …………… متولد…… به شماره شناسنامه…………… صادره از ………… به آدرس …………… خیابان…………… کوچه…………… پلاک…………… کدپستی…………… تعداد سهام خود را به …………… سهم کاهش داد.
امضاء اعضاء هیات مدیره: 1 ـ …………………… 2 ـ …………………… 3ـ …………………… 4 ـ ……………………
امضاء خریدار امضاء فروشنده
بسمه تعالی
در شرکتهای سهامی خاص
نام شرکت : ……………………………………… شماره ثبت شرکت : ………………………… سرمایه ثبت شده : …………….…………… شناسه ملی : ……………………………….. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….…………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………در ساعت ………… مورخ…………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران محل قانونی شرکت تشکیل گردید. الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت: 1ـ خانم/ آقای ………………..……….. به سمت رئیس جلسه 2ـ خانم/ آقای ………………..……….. به سمت ناظر رئیس 3ـ خانم/ آقای ………………..……….. به سمت ناظر جلسه 4ـ خانم / آقای………………..……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب: پیشنهاد هیات مدیره وگزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در اجرای مواد 189 به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ………………………. ریال منقسم به …………… سهم ………….. ریالی به ………………….. ریال منقسم به ………….. سهم ………………….. ریالی کاهش یابد و به هیئت مدیره در اجرای ماده 192 لایحه اصلاحی قانون تجارت اختیار داده می شود که نسبت به طی مراحل قانونی و ثبت کاهش سرمایه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید. ج: ماده: ………….. اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح می گردد. د: به خانم/ آقای ……………………………….. (احدی از سهامداران – وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رئیسه: 1ـ رئیس جلسه ……………………. 2ـ ناظر جلسه ………………. 3ـ ناظر جلسه……………………… 3ـ منشی جلسه……………….
بسمه تعالی
نام شرکت : ……………………………………… شماره ثبت شرکت : ………………………… سرمایه ثبت شده : …………….…………… شناسه ملی : ……………………………….. صورتجلسه هیات مدیره شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………….… در ساعت …………مورخ………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در محل قانونی شرکت تشکیل گردید. الف: براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………….… شرکت که اختیار عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری را به هیات مدیره تفویض نموده با رعایت تشریفات وفق اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ …………….…… ریال به مبلغ ………………… ریال منقسم به ………… سهم …………………..…… ریالی با نام / بی نام و یا تواماً که تماماض پرداخت شده می باشد کاهش یافت. ب: ماده ………… اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد. ج: به خانم/ آقای …………………..…… احدی از سهامداران – اعضای هیات مدیرهـ وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود. که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضای اعضای هیات مدیره: 1ـ ………………………….. 2ـ………………………….. 3ـ………………………….. 4ـ…………………………..
بسمه تعالی
نام شرکت : ……………………………………… شماره ثبت شرکت : ………………………… سرمایه ثبت شده : …………….…………… شناسه ملی : ……………………………….. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……… به ساعت …………مورخ………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید. الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت: 1ـ خانم/ آقای ……………..……….. به سمت رئیس جلسه 2ـ خانم/ آقای ……………..……….. به سمت ناظر رئیس 3ـ خانم/ آقای ……………..……….. به سمت ناظر جلسه 4ـ خانم / آقای……………..……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب: در خصوص کاهش سرمایه بعلت زیان های وارده موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ ………………. ریال منقسم به ………… سهم ………………. ریالی به مبلغ………………. ریال منقسم به ………… سهم ریالی کاهش یافت. ج : ماده ………… اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد. د: به خانم / آقای ……………..……….. احدی از سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رئیسه: 1ـ رئیس هیات جلسه…………………………. 2ـ ناظر جلسه…………………………. 3ـ ناظر جلسه ……………………………….. 4ـ منشی جلسه………………………….
بسمه تعالی
در شرکتهای سهامی خاص
نام شرکت : ……………………………………… شماره ثبت شرکت : ………………………… سرمایه ثبت شده : …………….…………… شناسه ملی : ……………………………….. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… در ساعت……… مورخ………..… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید. الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت: 1ـ خانم/ آقای ……………….……….. به سمت رئیس جلسه 2ـ خانم/ آقای ……………….……….. به سمت ناظر رئیس 3ـ خانم/ آقای ……………….……….. به سمت ناظر جلسه 4ـ خانم / آقای……………….……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب: به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ …………….…… ریال به مبلغ …………….…… ریال از محل ( 1ـ پرداخت نقدی 2ـ تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت 3ـ انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت 4ـ تبدیل اوراق قرضه به سهام ) تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت مورد تصویب مجمع واقع شد. ج : به هیات مدیره اختیار داده می شود که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقلام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغ …………….……ریال ( و یا تا میزان مبلغ …………….……ریال و یا تا مبلغ واریزی …………….…… حداکثر دو مدت…………….…… نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
امضای اعضای هیات مدیره: 1ـ رئیس جلسه…………… 2ـ ناظر جلسه………..…… 3ـ ناظر جلسه……….…… 4- منشی جلسه………..……
بسمه تعالی
در شرکتهای سهامی خاص
نام شرکت : ……………………………………… شماره ثبت شرکت : ………………………… سرمایه ثبت شده : …………….…………… شناسه ملی : ……………………………….. صورتجلسه هیات مدیره شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در ساعت …………مورخ……….…… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء تشکیل گردید الف: بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………… در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ………………………………………….. به مبلغ ………………….. از محل ………………………. ریال افزایش یافت. ب: سرمایه شرکت مبلغ …………………………………….ریال منقسم به سهم …………………………ریالی با نام/ بی نام یا تواما که تماماً پرداخت شده می باشد افزایش یافت. ج: ماده ……………….اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد. د: به خانم/ آقای ……………………………………. احدی از اعضای هیات مدیره یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. امضای اعضای هیات مدیره:
بسمه تعالی
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………….. سهامی خاص به شماره ثبت ……… در ساعت ………… مورخ ………… با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید. در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1ـ خانم/ آقای ……………….……….. به سمت رئیس جلسه 2ـ خانم/ آقای ……………….……….. به سمت ناظر رئیس 3ـ خانم/ آقای ……………….……….. به سمت ناظر جلسه 4ـ خانم / آقای……………….……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام بانام به بی نام قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید. کلیه سهام با نام شرکت به تعداد ………… سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام بی نام تبدیل گردید. در نتیجه ماده ………… در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ……..……….. ریال منقسم به ………… سهم …………..…….. ریالی بی نام که تماماً 35% آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می باشد. ضمناً هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه های سهام با نام شرکت ابطال و به جای آن سهام بی نام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت. جلسه در ساعت……….. خاتمه یافته و به آقا/خانم……………….……….. احدی از سهامداران یا اعضاء هیئت مدیره با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضا هیات رئیسه نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی رئیس جلسه………….……….. ناظر………….……….. ناظر………….……….. منشی………………..
بسمه تعالی
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………….. سهامی خاص به شماره ثبت ………….. در ساعت ………….. مورخ ………….. با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید. در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1ـ خانم/ آقای ……………….……….. به سمت رئیس جلسه 2ـ خانم/ آقای ……………….……….. به سمت ناظر رئیس 3ـ خانم/ آقای ……………….……….. به سمت ناظر جلسه 4ـ خانم / آقای……………….……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام بی نام به بانام قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید. کلیه سهام بی نام شرکت به تعداد ……………… سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام بانام تبدیل گردید. در نتیجه ماده……… در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ …………………….. ریال منقسم به ……………… سهم ……………….……….. ریالی بانام که تماماً/ 35% آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می باشد. ضمناً هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه های سهام بی نام شرکت ابطال و به جای آن سهام بانام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت. جلسه در ساعت ……… خاتمه یافته و به آقا/خانم …………………….. احد از سهامداران یا اعضاء هیئت مدیره با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.
بسمه تعالی
جلسه هیئت مدیره شرکت……………………………………..به شماره ثبت …… و شناسه ملی ………….در ساعت……. با حضور کلیه/ اکثریت اعضاء هیئت مدیره در محل شرکت تشکیل گردید و سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ ………………………… ریال طی گواهی بانکی شماره ………………….. مورخ ……………………. بانک…………………… شعبه………………. پرداخت گردید بنابراین سرمایه شرکت 100% پرداخت شده می باشد. در صورتیکه جلسه اکثریت می باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه الزامی است .
جلسه در ساعت …………. خاتمه یافت و به آقا/ خانم……………………….. وکالت داده می شود با مراجعه به ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر اقدام نمایند.
محل امضاء هیئت مدیره
بسمه تعالی
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت منحله …………….……….. به شماره ثبت……..…… و شناسه ملی ………………….. در حال تصفیه در ساعت ……….…… مورخ ……….…… در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و نسب به انتخاب هیئت رئیسه انتخاذ تصمیم گردید در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت: 1ـ خانم/ آقای ……………….……….. به سمت رئیس جلسه 2ـ خانم/ آقای ……………….……….. به سمت ناظر رئیس 3ـ خانم/ آقای ……………….……….. به سمت ناظر جلسه 4ـ خانم / آقای……………….……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
سپس دستور جلسه مبنی بر انتخاب مدیران و نظار تصفیه به اتفاق آرا اتخاذ گردید. آقایان/ خانم ها……………….……….. به شماره ملی ……………… به سمت مدیر یا مدیران برای مدت ……..…… سال انتخاب گردیدند و آقایان/ خانم ها ……………….………..به شماره ملی …………….. به سمت ناظر/ نظار برای مدت ……..…… سال انتخاب گردیدند. جلسه در ساعت……..…… خاتمه یافت و به آقای……………….……….. احدی از سهامداران و یا مدیر تصفیه با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.
بسمه تعالی
جلسه هیئت تصفیه شرکت منحله ………………..…………….. به شماره ثبت ……………….و شناسه ملی ……………. در حال تصفیه در ساعت …………. و مورخ …………. در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. آقای ………………………….. به شماره ملی……………. به سمت مدیر تصفیه انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و عادی شرکت با امضاء آقای/خانم ………………………….. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. جلسه در ساعت…………. خاتمه یافت و به آقای ………………………….. احدی از سهامداران و یا مدیرتصفیه با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.
بسمه تعالی
در شرکتهای سهامی خاص
مجمع عمومی فوق العاده شرکت………………………………………………….. سهامی خاص به شماره ثبت…………………….. و شناسه ملی …………………. مورخ …………………… ساعت…………………….. با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ابتداد در اجرای ماده 101 ق.ت آقای/خانم…………………………………….. به سمت رئیس جلسه آقای/خانم………………………………….. و …………………………………. به سمت نظار آقای/خانم…………………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب و رسمیت جلسه اعلام گردید. دستور جلسه کاهش/ افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه. تعداد اعضاء هیأت مدیره به………………………….. نفرکاهش/افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. به آقای/خانم………………………………….. احدی از شرکاء وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
بسمه تعالی
نام شرکت : ……………………………………… شماره ثبت شرکت : ………………………… سرمایه ثبت شده : …………….…………… شناسه ملی : ……………………………….. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….………..………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …………ساعت ………… با حضور کلیه / اکثریت شرکاء در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید. الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت: 1ـ خانم/ آقای ……………………….. به سمت رئیس جلسه 2ـ خانم/ آقای ……………………….. به سمت ناظر رئیس 3ـ خانم/ آقای ……………………….. به سمت ناظر جلسه 4ـ خانم / آقای……………………….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب: دستور جلسه، اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت ……………………….. پس از بحث و بررسی شرکت بعلت ……………………….. منحل گردید و آقای / خانم (یا شخصیت حقوقی ) ……………………….. به شماره ملی به سمت مدیران / مدیر تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیر / مدیران تصفیه و محل تصفیه تهران خیابان ……………….کوچه ……………….پلاک ……………….کدپستی………………. می باشد. مدیر/ مدیران تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال دارایی ها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمود. امضاء رئیس جلسه امضاء ناظر جلسه امضاء ناظر جلسه امضاء منشی جلسه
امضاء مدیر یا مدیران تصفیه:
ارائه خدمات حرفه ای ثبتی در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت فکر برتر
(با امکان استفاده از پاسخگویی و مشاوره ی رایگان)
تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34تلفن: 42143-021ایمیل:info@companyregister.ir 021-42017 021-42037000
در این مقاله ما به تعریف از صورتجلسه، انواع صورتجلسات و نکات مهمی در تنظیم صورتجلسات خواهیم پرداخت.
صورتجلسه به اینگونه تعریف می شود، نوشته ای است که شامل تمام مذاکرات و مصوبات جلسات رسمی می باشد. یک صورت جلسه شامل محل برگزاری جلسه، تاریخ برگزاری آن، حاضرین و غایبین جلسه و تمام مذاکرات و مصوبات درون جلسه می باشد.
به طور کلی تمام تغییرات شرکت های تجاری باید در صورتجلسه ها ذکر شود. یعنی هرگونه تغییراتی در شرکت که و تصمیمات جدید مانند افزایش و یا کاهش سرمایه گذاری، خروج و یا ورود شرکا، تبدیل سهام و بسیاری دیگر از موارد باید در صورتجلسه ذکر شود.
صورتجلسه ها انواع مختلفی دارند که شامل موارد زیر می باشند.
برای تنظیم صورتجلسه ها الگوهای از پیش تعیین شده و روشنی وجود دارد. و در کل تمرکز اصلی بر مصوبات، اقدام کنندگان و مهلت اقدام می باشد.نمونه صورت جلسه
به طور کلی چند سوال اساسی در نوشتن صوتجلسه وجود دارد که شامل موارد زیر می باشد
شرح و توضیح دقیق دلیل چیستی مصوبه
مراحل تنظیم صورتجلسه
برای تنظیم یک صورتجلسه باید مراحلی طی شود که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.
با توجه به نوع شرکت انتخاب صورت جلسه بسیار مهم می باشد. باید در انتخاب نوع صورت جلسه بسیار دقت نمود و اگر صورتجلسه برای یک جلسه اشتباهی تنظیم شود، باعث رد شدن آن می شود.
باید متن صورتجلسه عینا با نمونه ای که توسط اداره ثبت شرکت ها می باشد، کامل و دقیق و عینا مثل آن تنظیم شود.
بعد از اینکه صورتجلسه تنظیم شد و توسط اعضا امضا شد، اصل آن را به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود. دقت شود که هیچ گونه کپی و یا حتی کپی برابر با اصل پذیرفته نمی باشد.
باید دقت شود که یک نام درست برای صورتجلسه انتخاب شود و از ذکر انوع مختلفی از صورتجلسه ها را در یک صورتجلسه خودداری شود.
مهم ترین رکن در پذیرش و شناسایی یک صورتجلسه کد رهگیری می باشد که توسط سامانه برای شما صادر گردیده است. باید بارکد تصویری و کد رهگیری، در بالای برگه صورتجلسه درج شود. همچنین باید بارکد رهگیری و یک نسخه از رسید پذیرش را بر روی پاکت پیوست کنید.
در تنظیم صورتجلسه شناسه ملی و شماره ثبت بسیار مهم می باشد. اگر شناسه ملی و شماره ثبت شرکت مطابقت نداشته باشد و یا بیش از یک شناسه ملی به شرکت شما اختصاص یاد باعث رد شدن صورتجلسه می شود.
ذکر دقیق تاریخ صورت جلسه بسیار مهم می باشد. باید دقت شود که تاریخ ثبت شده در صورت جلسه امضا شده و سامانه یکی باشد.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
وب سایت
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.
آدرس : چهار راه جهان كودك ، نبش خيابان بيست و پنجم گاندی ، پلاک 62 ، ساختمان 29 آفريقا ، طبقه 5 ، واحد c
تلفن تماس : 02172402
خانواده
ملکی
کیفری
امور قراردادها
وصول مطالبات
نمونه صورت جلسه
امور حسبی
خانواده
ملکی
کیفری
امور قراردادها
وصول مطالبات
امور حسبی
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در شرکت سهامی خاص برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم آن آشنا شوید.
بسمه تعالی
نام شرکت: ……………………….
شماره ثبت شرکت: ……………………….
سرمایه ثبت شده: ……………………….
شناسه ملی: ……………………….
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاه شرکت ………….. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………….. در تاریخ ………….. ساعت ………….. با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:
۱ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه
۲ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
۳ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
۴ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص دستور جلسه، ۱ـ انتخاب مدیران ۲ـ انتخاب بازرسین ۳ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ۴ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
ب ـ ۱ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/ آقای ………. به شماره ملی ………. خانم/ آقای ………. به شماره ملی ………. خانم/ آقای ………. به شماره ملی ………. برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.
ب ـ ۲ـ با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم/ آقای ………. به شماره ملی ………. به سمت بازرس اصلی خانم/ آقای ………. به شماره ملی ………. به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ب ـ ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ………. جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ب ـ ۴ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ………. مورد تصویب قرار گرفت.
ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم.
د: به خانم/ آقای ………. احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رئیسه: رئیس جلسه ………. ناظر جلسه ………. ناظرجلسه ……….
منشی جلسه ……….
امضا اعضای هیئت مدیره:
۱ ـ ………. ۲ ـ ………. ۳ ـ ………. ۴ ـ ……….
امضاء بازرسین: بازرس اصلی: ………. بازرس علی البدل: ……….
مطلب مرتبط: حیطه مسئولیت و اختیارات مدیرعامل در شرکت های خاص
۱- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.
۲- در صورتیکه دستور جلسه برای مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده موارد انتخاب هیات مدیره و انتخاب بازرسین و انتخاب روزنامه و تصویب تراز و حساب سود و زیان و یا یک یا دو مورد از آنها باشد می توانید از نمونه صورتجلسه استفاده و در دستور جلسه موارد مورد نیاز قید شود.
۳- نیازی به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در هر مجمع نمی باشد و تا زمانی که قصد تغییر روزنامه را ندارید همان انتخاب اولیه دارای اعتبار می باشد.
۴- زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در ظرف چهار ماه اول سال مالی می باشد و چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دلایلی تشکیل نشد باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار شود.
۵- اعضای هیات مدیره و بازرسین با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند و همچنین می توانند طی نامه ای جداگانه قبولی خود را اعلام نماید این برگها باید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره پست شود.
۶- چنانچه در نظر باشد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد و با رعایت ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب به تصویب ۲/۳ اعضای مجمع برسد.
۷- صورتجلسه هیات مدیره با استفاده از نمونه ضمیمه در خصوص تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء تنظیم شود.
۸- صورتجلسه درسه نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکد پستی در سیستم درج گردد.
۹- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده با رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹) الزامی است.
۱۰- در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره پست شود.
۱۱- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آنرا تایید و به همراه صورتجلسه تحویل اداره پست شود.
۱۲- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس اداره ثبت شرکت ها صورت می گیرد.
۱۳- جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس اداره ثبت شرکت ها نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.
جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
نام*
ایمیل*
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.
